root Digital Currency OSINT
Digital Currency OSINT — це аналіз криптовалютних транзакцій, адрес гаманців, бірж, міксерів та інших пов’язаних сервісів. OSINT-дослідники використовують блокчейн-аналітику для відстеження руху коштів, виявлення шахрайства, відмивання грошей та зв’язків між адресами.
🔍 Основні завдання OSINT у криптовалюті
- Відстеження транзакцій у блокчейні
- Аналіз поведінки гаманців
- Виявлення зв’язків між адресами
- Ідентифікація бірж та сервісів, які приймали кошти
- Аналіз шахрайських схем
- Виявлення міксерів та сервісів анонімізації
🛠 Найкращі OSINT-інструменти для криптоаналізу
- Blockchain.com Explorer — пошук транзакцій, адрес, блоків у BTC, BCH, ETH.
- Blockchair — мультиблокчейн-аналітика, графи зв’язків, пошук за текстом.
- Walletexplorer — кластеризація біткоїн-гаманців.
- BTCparser — моніторинг руху великої кількості BTC.
- OKLink Explorer — перевірка адрес на ризики та взаємозв’язки.
- Etherscan — найкращий аналізатор Ethereum.
- TronScan — аналіз мережі TRX та токенів USDT TRC20.
- Breadcrumbs — візуальні графи транзакцій.
- Chainalysis Kryptos (частково) — базова інформація про біржі та сервіси.
🧩 Типові сценарії використання
- Розслідування шахрайства (crypto scam).
- Визначення біржі, на якій користувач проходив KYC.
- Пошук пов’язаних гаманців через вихідні транзакції.
- Виявлення доказів відмивання коштів через міксери.