root Sanctions / PEP в OSINT: как проверять людей и компании по санкционным спискам и статусу PEP
Sanctions & PEP — это направление OSINT, связанное с проверкой людей и организаций по санкционным спискам и спискам Politically Exposed Persons (PEP — политически значимые лица).
Такая проверка помогает понять риски, связи с государственными структурами и возможные ограничения в международной деятельности.
Что такое санкционные списки
Санкционные списки публикуются государствами и международными организациями и включают:
- физических лиц
- компании и организации
- суда и самолёты
Попадание в список означает ограничения: финансовые, визовые, торговые.
Что такое PEP (Politically Exposed Person)
PEP — это лица, занимающие или занимавшие значимые государственные должности, а также их близкие родственники и партнёры.
- чиновники и госслужащие
- депутаты и политики
- руководители госкомпаний
- члены семей и аффилированные лица
Даже если человек не под санкциями, статус PEP указывает на повышенные риски и внимание.
Зачем проверять Sanctions / PEP в OSINT
- оценка репутационных и юридических рисков
- поиск связей с государственными структурами
- понимание международных ограничений
- выявление аффилированных лиц и компаний
Что искать при проверке
- совпадение ФИО или названия компании
- варианты написания имён (транслитерации)
- связанные компании и родственники
- страны и даты включения в списки
Связи через аффилированных лиц
Часто под санкциями находится не сам человек, а его партнёры, родственники или компании.
Пошаговый алгоритм проверки
- Проверить ФИО/компанию по санкционным спискам
- Проверить статус PEP
- Изучить связанные компании и лиц
- Проверить варианты написания имён
Типовые находки
- Аффилированные компании под санкциями
- Связи с политически значимыми лицами
- Ограничения на международную деятельность
Чек-лист осинтера
- Есть ли совпадения в санкционных списках?
- Является ли человек PEP?
- Есть ли связанные лица и компании?
- Проверены ли варианты написания имени?
Вывод
Sanctions & PEP — важный этап проверки людей и организаций при OSINT-профилировании.
Даже косвенные совпадения могут указывать на значимые связи и риски.